汇款被当成洗钱的资金截留了，钱能退回来吗？
2012-01-19 20:26:30 来源： 点击：
汇款被当成洗钱的资金截留了，钱能退回来吗？中国银行汇款到美国证券公司，由于外汇管制的原因，我把收款方姓名简写了，后中国银行联系我说国际银行找不到这个帐号，让我写个情况说明补充这些资料。第二天中国银行的人打电话告诉我说我的资金被国际银行截留了，目前中国银行已经发报申请退款。我的钱能退回来吗，不会被充公或被扣留了吧。具体情况：9.8号在中国银行汇的，9.13中国银行跟我说国际银行找不到"soct"，让我写了一个情况说明，写了收款人的全称，地址，电话，我的电话，简述原因。9.14中国银行再次联系我说国际银行把我的汇款截留了，说我提供虚假资料（我写的是教育学费，其他资料属实），还让我看看国际返洗钱法，并说中国银行会把这笔钱追回，但会产生一定的费用会从中扣。9.16电话咨询中国银行，说他们已经发了报文申请退款，目前正等待国际银行的回复。我想到有三种可能，有没有懂点的给说下，我的钱能不能顺利回来：1、钱退回来了，损失手续费。2、钱被转到史考特，众欢喜。3、钱被一直扣留着。另外中国银行的人跟我查个 osac，这是什么意思？3 个答案
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答案 1：
1的可能性较大，但需要时间 -
答案 2：
根据反洗钱管理办法，汇款信息一般是要填齐的，不然会触动对方进行反洗钱调查，所以此笔因素应该是国际银行发起了反洗钱调查，只要配合提供一些资料说清楚情况是没问题的。 -
答案 3：
非常难。希望不大。
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