猪圈挖出170万元赃款!背后牵出诈骗案

2022-09-29 15:54:49 作者: 猪圈挖出17

不久前,湖北武汉市公安局的办案民警来到了位于孝感市的一个村子,并且找到了一户人家的猪圈。为什么民警办案会找到这个猪圈?猪圈里又藏着什么秘密呢?

警方找到村中一猪圈 其中有何秘密?

猪圈内挖出一个保险箱,打开保险箱,一百多沓捆扎整齐的百元钞票映入眼帘。一个保险箱为什么会被深深地埋在猪圈下面呢?保险箱中的钱又是谁的呢?

事情还得从今年6月说起,家住武汉市江汉区的刘先生在家收拾屋子时,无意间在桌子底下发现了一张POS机的刷卡凭证。

刘先生:一看有银行的支出记录,大概总共6万元,我就发现这个钱非常异常。就问我妈,干什么用,我妈也不说。

刘先生的母亲今年已经70岁了,老人家平时很节俭,也很少出远门,基本上不会有什么大额支出,这笔6万元的刷卡消费,着实让刘先生吃了一惊。在刘先生的追问下,母亲最终道出了实情,这6万元,其实是她购买了一个名为环保袋自动发放机的代理权。

感觉不对劲的刘先生匆匆带着母亲手上的合同和单据等,来到当地的派出所报警。

武汉市公安局江汉区分局王家墩派出所副所长 万成:当时报警人来的时候很着急,他说他的母亲偷偷地在一个公司投资了6万元,他很担心6万元是被骗了。我们看刘先生提供的合同,这个合同上面写的是3万元投资的是1份,每天可以返利270元。我们当时计算了一下,收益率达到每天0.9%,那么一年的收益率就高达328%。

报警人走后,民警再次拿起了报警人留下的合同,乍看之下,这就是一份正常的合同。究竟是什么样的业务,让这家公司敢于许诺如此高额的回报呢?民警对涉案公司展开了进一步调查。

武汉市公安局江汉区分局王家墩派出所副所长 万成:我们以检查消防的名义到公司进行化装侦查。我们看到公司里面有一个样机,扫描二维码,点击关注一个公众号,就会自动发放一个可降解的环保塑料袋,他们去找有需求的广告商进行投放。

根据公司负责人介绍,他们会将机器投放到小区、菜市场等人流密集的地方,有人需要免费的环保袋,就扫码关注,观看广告,然后领取环保袋,公司从中赚取广告费。而报警人刘先生的母亲,则是公司为了回笼资金招揽的个人代理。公司与代理签订租赁机器合同,在缴纳一笔费用后,个人代理可以获得机器一段时间的收益,大约每天可以获利270元。而这样的个人代理,除了刘先生的母亲外,还有很多。

武汉市公安局江汉区分局王家墩派出所副所长 万成:从表面上看,这个公司很正常,投资人也正常拿到了他本该得的收益,但是按照合同约定,每投3万元,公司每年将返9万元的收益,公司靠什么来支撑这个高回报呢?如果有这么高的回报,这个公司为什么要把这个蛋糕给别人而不自己做呢?

天上掉馅饼的事情,肯定是不存在的。警方如何能够找出这家公司的破绽呢?

通过对这家公司的流水进行调查,民警很快发现了疑点。按照公司负责人的说法,他们的主要利润来源是商家支付的广告费。然而在他们的账户中却没有发现任何来自广告商的资金往来。

披着合法公司外衣 实则诈骗伎俩

一个自称是通过广告盈利的公司,却没有任何的广告收入,那么,他们支付给个人代理的收益,又是从哪里来的呢?警方经过深入调查发现这是一个披着合法公司外衣,实施诈骗伎俩的犯罪团伙。

武汉市公安局江汉区分局刑侦大队教导员 胡文述:我们调查以后发现这个群体都是60岁以上的老人,他们签订的合作形式是以公司可以提供环保设备,以2000多元一台设备的名义可以成为他们公司的会员,设备也可以不拿走,由公司代为托管,给他们固定的回报,以这种形式签订了合同。

根据以往的办案经验,民警们分析,这家公司很可能是以租赁免费环保袋发放机为幌子,骗取这些老年人的钱财。

武汉市公安局江汉区分局刑侦大队教导员 胡文述:三个月以来,他们公司的进账数额比较大,我们怀疑受害群众会越来越多,为了防止受害群众增加,我们就立马决定对他们实施抓捕。

而正当民警商讨抓捕方案时,前往公司侦查布控的民警发现,这家公司已经人去楼空。

武汉市公安局江汉区分局王家墩派出所副所长 万成:当天早上,我们到了公司,发现公司的大门紧锁。从门口查看,公司里面的样机还有电脑都已经被搬空了。

民警在得知这一情况后,立刻对潜逃的主要嫌疑人展开追踪。经过近10天的追查,包括罗某、何某在内的14名犯罪嫌疑人先后落网。

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