中国人民银行广州分行支付结算处处长陈卫东说：“一个是对商业银行，包括非银行的支付机构，要求他们对交易环节进行实时监测和甄别，对于异常情况，要及时处理，及时拦截。比如夜间交易频繁，还有先小额的试探交易，然后马上大额交易，并且很快转出，账户中不留余额这种情况。”
在电信诈骗案件中，用于通信的电话卡同样是作案的必备工具之一，堵住电话卡办理过程中的管理漏洞也是“断卡”行动的重要任务。去年11月，佛山高明区警方在侦查中发现，辖区内的一个电信运营商网点在短时间内开出了大量的电话卡，这引起了警方的注意。更加可疑的是，当民警按网点地址进行走访调查时，却发现这个网点根本就不存在。
原来，这个并不存在的网点是由电信运营代理商徐某开办的。他通过运营商中的“内线”，从非法渠道获取了大量实名制的手机卡和白卡，用自己作为代理商的便利身份大量激活白卡，为电信诈骗团伙提供作案工具和条件。
广东佛山市公安局高明分局刑警大队三中队四级警长吴志星说：“白卡就是运营商发出的尚未激活的电话卡，运营商发了白卡以后，他就利用自己的工号，找各种途径进行实名制激活电话卡。”
这个团伙还建立一个叫“我爱发卡网”的网站，并以此作为销售平台，向有需要用卡的非法分子销售激活的电话卡信息，也就是电话号码以及利用这个号码开设各类网络账号的验证码，犯罪分子得到这些信息就可以开设各类网络账号实施诈骗。
目前，这个犯罪团伙涉及的卡商、运营商“内鬼”、网站开发商、服务器管理商、网站客服、商户代理等6个犯罪环节核心人物全部被缉拿归案，案件正在进一步侦查和审理中。这起案件的发生暴露出部分电信运营商管理不规范、监管不力，给犯罪分子提供了可乘之机。
对此，广东省通信管理局表示，目前已经组织三家基础电信企业联合发布《关于加强代理商渠道管理的通知》，要求各级基础电信企业加强开卡系统工号管理，加强工号和号卡溯源管理，建立代理商黑名单共享机制，完善线上下单激活流程，如果号码产生涉案违法行为，应由代理商承担相应责任。
广东省通信管理局信息通信管理处处长陈亮新说：“我们现在重点要求加强工号管理。工号现在要求实名认证，而且要跟活体认证相结合，然后才能启用工号。要求运营商跟代理商签订协议的时候明确责任，如果在放号过程中违反了管理规定，出现一些涉诈或者违法违规行为，运营商要承担相应的法律责任。”
打蛇打七寸，反诈断其根。“断卡”行动就是要全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。行动开展以来，全国共抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人24万名，惩戒开办“两卡”人员14.1万名，缴获银行卡、电话卡400余万张。可以说，“断卡”打到了电信诈骗犯罪的“七寸”。目前，“断卡”行动仍在继续。在加大打击力度的同时，也提醒广大民众切勿因为贪占小便宜而惹上大麻烦，保护好个人信息，坚决不当犯罪分子的帮凶。
