小警情牵出案中案,金牛警方全链条打击三家诈骗公司

2021-05-08 11:23:00 作者: 小警情牵出案

小警情牵出案中案

全链条打击三家诈骗公司

政法队伍教育整顿开展以来,金牛分局将深入推进“我为群众办实事”实践活动作为检验教育整顿成效的“试金石”,按照“服务群众要有心、群众问题要厘清、为民解忧要倾力”的工作理念,以“护旗”系列行动为牵引,精准聚焦经济犯罪等危害群众切身利益的违法犯罪行为,对群众反映强烈的各类侵财类案件实施了严厉打击。

2021年4月28日,金牛分局土桥派出所一举打掉一个以产业化、链条化方式进行运作的诈骗团伙。该团伙通过设立三家互相关联的公司,虚构高薪招工,层层设套诱骗受害人签订劳务合同并缴纳保证金,然后通过设置合同履约障碍致使被害人无法履行合同,从而达到其非法占有被害人保证金的目的。

惊人的 雷同——小案挖出大阴谋

2021年4月,土桥派出所接连接群众报警称与某汽车服务公司有经济纠纷。不少报警群众情绪激动,更有甚者直接向值班 民警哭诉自己被该公司诈骗后生活难以为继。

如果从单一警情来看,该公司具备经营资质、各类登记手续齐全,也能出具用工合同,看似是 简单的合同纠纷。

但是近期这一类的警情来看,这些纠纷却有 惊人的雷同之处。

首先报警人多数是上有老下有小家中“顶梁柱”,对该公司开出的诱人劳动报酬没有太大的抵抗力,在签订合同时为了尽快工作,都纷纷缴纳了高额的保证金。

刑警出身的土桥派出所所长文彤判定这很有可能是一起 有预谋的诈骗犯罪。

三角连环计——你有阴招我有妙计

在对类似警情进行分析研判后,土桥派出所立马组织案侦民警展开调查,经过向多名报案人取证和充分的前期摸排侦查后,办案民警发现该案背后隐藏着一个以A汽车服务有限公司为核心的 诈骗团伙。

而他们的诈骗模式,通过民警 抽丝剥茧的分析,也逐渐浮出了水面:其中A汽车服务有限公司和B商务服务公司通过定期在求职网站上发布 招聘信息,并与被害人签订为期一年的汽车 租赁合同,在收取车辆 押金和租金后,由C物流公司负责向 司机发送货运订单任务,但因为订单均被设置履约障碍,导致司机 无法正常履约。

当被害人发现其月收入远远低于预期甚至入不敷出时,只能选择不再履行合同,但诈骗公司以合同上注明了若被害人违约,押金一概不退为由,从而达到 非法占有司机的押金的目的。

入我排兵阵——小虾大鱼一网尽

土桥派出所摸排出该团伙的运作模式后,发现他们不仅组织严密,实施诈骗的手段更是十分恶劣,如果再任由其发展,将导致更多前来务工的群众受到经济损失,更会对辖区营商环境造成极大的负面影响。

4月28日土桥派出所组织精干警力,以雷霆之势对三家公司进行突击检查,在现场发现了大量用工合同、话术单、招工单和手机, 14名犯罪嫌疑人被当场抓获,涉案金额共计 50余万元。

通过突击审讯,犯罪嫌疑人向民警如实供述了其实施诈骗的犯罪事实。目前,杨某等14人因涉嫌 诈骗罪被金牛警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。