“田总”拉QQ群要求员工转账近四百万,公司李总却说没这事

2021-04-14 13:11:28 作者: “田总”拉Q

被骗转账的392万追回来了,小杜说自己开心到“原地爆炸”。

4月14日上午,小杜与同事来到上海市公安局普陀分局长寿路派出所赠送锦旗,感谢民警徐瀚在其公司遭遇电信网络诈骗时,及时止付,避免了392万元的巨额损失。

小杜说:“那一天的经历就像坐过山车一样。”

新进人事员工被拉入满是领导的QQ群

3月29日18时许,普陀公安分局长寿路派出所接到辖区某公司报警电话:该公司遭遇电信网络诈骗,被骗金额392万元。接报后,值班民警徐瀚立即启动了反网络信息诈骗预案。

原来,当日11时20分许,该公司新入职人事员工小杜收到一封自称是老板“田总”的电子邮件,在邮件里“田总”要求小杜将最新的公司人员名单发给他。

本文图片 警民直通车上海微信公众号

信以为真的小杜,应这位“田总”的要求,很快将人员名单发了过去。几分钟后,小杜又收到了“田总”的邮件,要求小杜将一QQ群号发给公司财务总监柏先生,并要求他加入该QQ群。柏先生根据小杜提供的QQ群号加入了“田总”的群。入群之后,柏先生不仅见到了“田总”,还看到了公司副总“李总”。

在群里,“田总”与“李总”一直都在讨论与其他公司合作事宜。16时许,两人聊到要向某合作公司退还392万元保证金的事情,“田总”突然要求柏先生立即向该合作公司账户转账392万。看到群里既有老板“田总”,又有“李总”,而且两人聊的都是本公司相关业务,柏先生放下了警惕,很快根据“田总”要求,走完财务流程,向其提供的公司账户转账392万元。

随后,柏先生找到了公司真正的李总,向其汇报已经将保证金退回到对方公司,却被李总告知根本没有此事,连这个群都不存在,方才发现自己上当受骗,赶紧报警。

关于小杜的个人身份信息如何被犯罪分子获悉,小杜告诉记者公司正在进行春招,而他作为人事负责参与招聘工作,联系方式职位等信息都是公开。

小杜的同事告诉记者,其实公司内部从未使用QQ进行沟通,但小杜入职时间尚短,不了解公司内部习惯。

启动止付程序追回392万

接到报警时,银行已经下班,幸好公安与银行构建的止付程序24小时在线,通过与银行部门及时沟通,徐瀚立刻掌握公司与对方的银行账户,立刻启动资金止付,并及时原路返回该公司账户。

得知在警方的帮助下,被骗资金已悉数追回,小杜与柏先生开心不已,握着民警的手连连道谢,这便有了文中开头的那一幕。

从警30年来,徐瀚帮助群众追回的损失多不胜数,这次392万是他职业生涯中挽回数额最大的一笔。徐瀚说,“劝阻或者止付电信网络诈骗案件,就像和骗子赛跑,跑赢了犯罪分子,老百姓损失才能挽回。”

“我做治安民警20多年了,从来没感觉到哪一类案件像电信网络诈骗案件一样,手法更新换代这么快,涉及到的人群这么广。”徐瀚感叹道,“要想防患于未然,只能‘以勤补拙’,多走动,多宣传。”

前来送锦旗的公司人员也反思了公司财务制度,表示会进一步完善财务支付体系,大额转账应当获得两人及以上高层批准,保障财务安全。

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