近年来，电信网络诈骗犯罪快速蔓延，严重侵害人民群众财产安全，影响社会和谐稳定。有的诈骗分子利用老百姓对公安局、检察院、法院这些部门敬畏的心理，冒充公检法等部门的工作人员，制作所谓“逮捕证”“通缉令”“传票”进一步迷惑和恐吓受害人，并要求受害人不得告诉任何人，包括配偶、子女和警察，从受害人电话被接通直到转账汇款的整个过程，电话始终处于通话的状态。
前段时间，杭州余杭法院就审理了这样一起案件，让我们结合具体案例一一识破骗局。
【典型案例】
“你好，你有一个从天津寄出的快递被公安机关拦截，经核查，涉及到一个洗钱案件……”一天，小红接到自称是顺丰快递工作人员的电话，连忙否认没有在天津寄过快递，对方称可能其的身份信息被人冒用，并提供了一个天津市公安局的报警电话。小红赶紧打过去，接电话的人自称唐警官。
“唐警官说我涉及到一个非常大的洗钱案件，还传真了一张通缉令给我，看了之后我信以为真，后来唐警官又给了我检察院检察官的电话，检察官让我配合调查，还问了我银行卡内的余额及银行理财产品的余额，让我把钱转到他们指定安全账户，说调查清楚后会退还给我。我按照指示分两次转了近42万元，但是对方说银行卡里还有钱没有转入安全账户，如果不将全部钱转入安全账户的话，就无法证明清白，要承担相应的刑事责任，后来我又转过去了10万。”发现被骗后，小红立刻报了案。
和小红一样，小玉也接到了自称是顺丰快递工作人员的电话，对方说他从天津寄往澳门的包裹有问题，澳门方面已经报警，后对方直接将电话转接至天津大港公安局。自称石磊的警官说小玉的信息被泄露，有人用他的信息在天津开立了一个工商银行账户，涉嫌洗钱，账户里有270万元的现金，查到小玉收了22万元好处费，让他配合调查。小玉听后特别害怕。“石磊说让我当天下午到天津开庭，否则要逮捕我。后来他又问我银行卡里有多少钱，要核实银行卡里的钱是否都是合法收入，当时我卡里只有4800元，按照石磊的指示在ATM机上将钱存入了他提供的安全账户。后来他又让我交2万7的保释金。我回家借钱时经别人提醒发现被骗。”小玉报案时说。
【法院审理】
其实，快递员也好，唐警官、石警官也好，都是一个诈骗集团里的成员。
经审理查明，被告人林某等三人到西班牙加入了电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团层级清晰,分工明确,租用西班牙马德里市一栋别墅为窝点,采用统一食宿、封闭管理的模式对中国大陆居民实施电信网络诈骗活动。
在具体实施诈骗活动的过程中,先由电脑操作手进行语音群呼,从事一线接听、拨打电话的被告人林某等三人冒充快递公司客服人员,谎称被害人身份信息被用于邮寄违禁物品,以帮助被害人报案等为由将电话转接至二线人员；从事二线接听、拨打电话及三线接听、拨打电话的成员分别冒充公安局民警、检察院检察官等国家司法机关工作人员,谎称被害人信息外泄被他人用于犯罪活动,以需要对被害人资金流向进行调查或缴纳保证金等为由,欺骗被害人向指定银行账户转账、汇款。
被告人林某等三人参与期间,该犯罪集团骗取被害人钱款共计人民币410万余元，该三人骗得被害人钱款56万余元。
【法院判决】
法院经审理认为，被告人林某等三人以非法占有为目的，与他人一起组成犯罪集团，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，且系利用电信网络技术手段实施诈骗。林某等三人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。判决被告人林某等三人犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月至五年不等，并处罚金人民币四万五千元至五万元不等。
据余杭法院
来源：每日商报
