涉案金额高达1.7亿元 山东菏泽警方打掉特大洗钱团伙

2023-02-09 13:20:39 作者: 涉案金额高达

近日,山东菏泽警方根据线索,打掉了一个跑分洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,警方在调查中发现,该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等,涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱高达1.7亿元。

前段时间,山东菏泽成武县某银行工作人员在整理客户信息时,突然发现多个银行账户流水存在异常。

成武县公安局网络安全保卫大队民警 郭乾景:我们辖区一家银行,向我队反馈一条线索,他们银行有几个银行账户交易流水存在异常,短时间内多次有大额资金进出。

  接到线索后,警方立刻对这些银行账户展开调查。

成武县公安局网络安全保卫大队民警 郭乾景:经过调查,这些银行账户持有人为我辖区袁某、孙某等人,他们都没有固定职业,没有固定经济来源,但是他们的银行账户短短几天内,流水达上千万元,这是非常不正常的事。

警方分析,这些银行账户的持卡人,很有可能是用自己的银行卡,从事非法洗钱活动。于是,民警迅速联系了持卡人孙某、袁某等人。

成武县公安局网络安全保卫大队民警 郭乾景:据孙某交代,他在网络上认识了一个名叫林某的网友,林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙进行转几笔钱,从而获得佣金,于是孙某就按照林某的指示,使用自己的手机、银行卡进行转账,获取不当得利。

  在利益的驱使下,孙某又组织多人为林某进行转账,从中抽取提成。

成武县公安局网络安全保卫大队大队长 孙冠军:先后动员其亲戚、朋友、邻居十多人参与跑分、刷流水的违法犯罪活动,孙某非法获利十余万元。

警方分析,孙某的上家林某很有可能是非法洗钱团伙的头目。于是,办案民警立刻对林某展开调查,并最终将其抓获。

外借转卖银行卡电话卡 涉嫌犯罪会被追责

林某到案后,交代了自己的犯罪事实。经调查,警方发现,这些进出银行卡的资金,都流入境外的洗钱团伙,团伙人员集中,分工明确,专门为赌博、电信网络诈骗等犯罪活动洗钱,危害非常大。

成武县公安局网络安全保卫大队民警 郭乾景:林某通过一款名叫飞机的非法软件与境外犯罪人员进行联系,上线指示林某组织人员进行刷流水跑分。

经查,林某以帮忙转账为由,在网上招聘了大量的洗钱人员,并按照境外犯罪人员的指示,非法转移了多笔赃款。

成武县公安局网络安全保卫大队民警 郭乾景:在违法犯罪资金转到银行卡后,由境外客服下达指令将钱转入固定银行账户,这样就完成了一次刷流水跑分行为。

嫌疑人 张某:上家他通过聊天软件跟我说,我的银行卡会进来一笔钱,他再给我一个银行卡账号,然后让我再给他转账,就是通过我的银行卡再给他转过去。

每转一笔钱,林某都会抽取千分之四至千分之五的佣金,而协助转钱人员,也会得到不菲的报酬。

成武县公安局网络安全保卫大队大队长 孙冠军:嫌疑人当收到违法资金后,将这些违法资金,分散到几个、几十个,甚至上百个银行账户里面,这些银行账户又分布在全国各地,公安机关对这些违法资金再进行追溯,就非常困难!

为了打掉这一洗钱团伙,山东菏泽警方先后奔赴黑龙江、广西、湖南等地,抓获十多名涉嫌洗钱人员,经核实,涉案洗钱流水高达1.7亿元。

嫌疑人 张某:当时想着这个来钱快,就是挣点儿零花钱,就抱着侥幸心理,想着公安机关可能就是抓不着我,现在就是非常后悔。

成武县公安局局长 邢印:广大群众要提高个人信息保护意识,绝不能为了蝇头小利,外借、转卖银行卡、电话卡,一旦被他人利用实施犯罪,不但会影响个人征信,还会因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被追究其法律责任。

目前,林某、孙某、张某等21名犯罪嫌疑人,都已被山东菏泽成武警方依法刑事拘留,此案还在进一步深挖调查中。