“我老公是外国人，最近失联了，微信上有一个外国人联络我，要我转人民币75,000元才干帮我联络上我老公。”
日前，一位中年女人客户包某来到中国银行广州银河支行，要求开立银行卡并处理大额转账。大堂司理见包女士行色紧张，便上前问询包女士转账目的。包女士翻开手机，着急地翻着聊天记录，不停地解说，称其“老公”失踪了。
本来，包女士与“外国老公”是在网上知道的，两人仅见过一次面，实践并未收取结婚证，因而二人底子不是法令意义上的夫妻关系。早在一个月前，包女士现已转账人民币5,000元到“老公”的国内账户，然后不久，“老公”就古怪消失，包女士通过多方途径寻觅老公下落，皆无所获。后有一名外国人联络到包女士，要求其转75000元后才供给包女士“老公”信息。聊天记录中，包女士与这名“外国人”的交流首要凭借微信翻译功用。
“依据过往实在事例中骗子的作案方法和惯用手段揣度，这二人极有或许来自同一个诈骗团伙，他们的身份乃至是由同一人扮演的。” 中行作业人员细心鉴别其“老公”相关证件后，判别该证件存在造假嫌疑。通过进一步交流了解，揣度包女士应该是遭受了诈骗。“怎么会这样？我一向满心信赖的方针竟然是个骗子？”心存置疑的包女士大声在厅堂呼叫。作业人员耐性劝止客户，却遭到客户再三质疑，随即致电派出所公安民警，并不断安慰包女士心情。
公安民警赶到后，将近期产生的多起典型诈骗案套路向客户做了深化解剖，并向客户手机发送“反诈骗短信提示”引导包女士注重。意识到上当受骗的包女士决断抛弃转账，表明会尽快到派出所报案挂号，并向中行作业人员再三称谢。
据悉，中国银行广州银河支行近年来严密环绕建造“安全中行”方针，以强化职责意识、谨防四类案子为导向，立异强化案防机制，不断提高案防才能，实在保证客户资金安全。上述这起细思极恐的典型电信诈骗案子，是中国银行广州银河支行135起成功堵截的外部诈骗案子中的一例。案子的成功堵截得益于该行训练有素的专业化案防部队和实在可行的安保准则，更离不开长时间的银警协作。仅二零二零年，该行成功堵截的各类外部诈骗案子触及金额高达人民币270万元，帮忙公安机关拘留嫌疑人12名。
近来，广州市公安局内保支队有关负责人代表广州市银行业金融机构安全防备星级标杆网点创立作业领导小组办公室向中国银行广州银河支行颁布安全防备“五星级标杆网点”赞誉牌子。
中国银行广州银河支行相关负责人向记者表明，该即将持续肩负起保护社会治安职责，活跃合作公安部门作业，安定提高全辖治安管理水平，以更高站位、更严规范、更实行动，为广州区域安全和和谐社会安定供给坚实保证。