23人被抓!长治警方摧毁一“跑分”洗钱犯罪团伙

2021-04-23 18:25:40 作者: 23人被抓!

黄河新闻网长治讯:3月24日,长治市公安局专案组根据掌握的一条网络违法犯罪案件线索,经过20余天的分析研判、摸排布控,追踪溯源、抽丝剥茧,迅速锁定了嫌疑人的信息和落脚点,在潞州区、屯留区等多个县区一举抓获23名犯罪嫌疑人,成功摧毁一个帮助信息网络犯罪活动的“跑分”洗钱团伙,依法扣押手机26部、银行卡61张、电脑主机5台、笔记本电脑3台等大量作案工具,冻结涉案资金100余万元。

图为:涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人

2020年10月份以来,犯罪嫌疑人杨某为了非法牟利,通过QQ与昵称为“Mr杨”的境外人员取得联系,在明知“新葡京”网络赌博系违法犯罪行为的情况下,仍然在巨大利益的诱惑下,为该平台提供广告推广、支付结算等帮助。为谋取更多利益,杨某还纠集犯罪嫌疑人郑某锋,郑某锋又发展了下线赵某文,赵某文为了扩大“业务”,成立了山西广博富源网络信息有限公司,发展了犯罪嫌疑人鲁某科、申某光等5个下线。而这些下线又滚雪球般各自发展自己的下线,组建QQ聊天群,共同谋取利益。

图为:警方依法扣押的银行卡

据了解,这个犯罪团伙通过利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,进而为境外网络赌博及电信诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务。在这个过程中,有人负责收购银行卡,有人负责对接上家派单,有人负责实施操作,还有人负责监督管理。截至目前,涉案资金流水已达5亿元。

警方提醒:违法犯罪分子会利用各种手段达到目的,以谋取利益,广大群众要重视自己的信息安全。同时,切勿为了蝇头小利出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户,从而成为犯罪团伙的帮凶,被判处刑罚。(高志峰) [编辑:邢璐霞]