大学生账户巨款频繁交易,背后竟是诈骗集团

2021-04-24 11:23:34 作者: 大学生账户巨

最近,江西南昌三名大学生为了几百元的蝇头小利,让自己身陷囹圄。经过警方调查,原本前途光明的他们很可能要面临牢狱之灾。

大学生账户巨款频繁交易,背后竟是诈骗集团

11月中旬,南昌安义警方接到公安部下发的一条线索:一个特大网络电信诈骗团伙,利用在安义开户的多张银行卡进行洗钱,短短一个小时的资金流水就高达数百万元。很快,警方锁定了三名嫌疑人的身份,他们竟然都是在校的大学生。

大学生账户巨款频繁交易,背后竟是诈骗集团

“9月中旬,有人就找到他们,以每张卡300元到500元不等价钱让他们去办卡。”据安义县公安局反诈中心副中队长蔡帆介绍,“办了之后叫他们绑定自己手机支付宝,绑了之后再当他们的面,拿着银行卡拿着手机支付宝转账,转了大概是有四五百万。”

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据了解,这笔巨款都是该电信诈骗团伙非法所得的赃款。起初,三名大学生对频繁转入、转出的大笔资金也有过怀疑,但在利益的面前,他们选择了继续。“但是后来有这种情况,这伙人又找到了他们,叫他们再去开三张农业银行的卡。他们又去开了,以一张500元卖掉。”

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法律意识的淡薄,让三名即将走出校园的大学生付出了惨重的代价。目前,三名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被安义警方刑事拘留。据警方介绍,目前量刑是三年以下有期徒刑,情况特别严重的再往上。警方也提醒广大市民,自己的银行卡以及营业执照和对公账户等,绝对不要贩卖给别人使用也不要借给别人使用,一旦涉及到其他行为,你可能要承担法律责任。

(素材来源:江西都市频道 编辑:周杰)