涉案金额数百万元 云南楚雄警方摧毁利用“跑分”平台洗钱犯罪团伙

2021-05-29 00:04:29 作者: 涉案金额数百

民警抓获犯罪嫌疑人。云南警方供图

云南网讯(记者赵岗)近日,云南省楚雄市公安局成功捣毁一个为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪团伙洗钱的“跑分”窝点,现场抓获犯罪嫌疑人5人,查获涉案电脑2台、手机62部、银行卡34张、现金3.8万余元。

民警收缴的作案工具。云南警方供图

近期,楚雄市公安局接到案件线索后,迅速抽调反诈中心、刑侦大队、东瓜派出所警力组成专班开展工作,并发现李某等人长期通过电脑、手机登录商户中心、盈速支付、火速支付三个“跑分”平台,利用自己以及他人银行账号为网络赌博、电信网络诈骗犯罪分子转移资金。

民警收缴的作案工具。云南警方供图

5月21日,楚雄市公安局多警种合成作战,在楚雄市东瓜镇某小区出租房内将该犯罪团伙成员李某等5人抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人如实供述了利用电脑、手机使用“跑分”平台实施洗钱的犯罪行为。现初步核实,其中一个平台三日内洗钱涉案金额就高达430万元。

民警收缴的作案工具。云南警方供图

目前,5名犯罪嫌疑人已被楚雄市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

【普法小课堂】

“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。

部分人在“跑分”平台上注册会员,并提供自己的银行卡,成为“跑分客”。“跑分客”抢单成功后,再经多个不同账户层层转账,达到洗钱目的。

警方提示:出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪,切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。