英国广播公司（BBC）20日援引相关机密文件报道称，英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”，存在欺诈行为的情况下，却仍允许他们从美国转账数千万美元。这份名为“可疑活动报告”的机密文件称，在2013年和2014年，汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元（约5.4亿人民币）转到香港的汇丰银行账户中。
受此丑闻影响，周一，汇丰控股在港股市场大跌。汇丰控股早间一度在港股市场大跌4.4%至29.6港元，午后，汇丰控股在港股市场进一步跌至新低，截至15:44已跌至29.35港元，创下1995年5月以来新低，跌超5%。
当日午后15:29恒指失守24000点，为6月15日以来首次，日内跌1.86%。此外，欧股走势也相当疲软，当日午后15:44欧洲斯托克600指数跌1.7%，银行业板块跌4.1%。
FinCEN文件：全球转移赃款达2万亿美元
原来，美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）机密文件遭泄露，上述丑闻才公开于天下。
据悉，9月20日，美国金融犯罪执法网络局2500多个机密文件遭泄露，涉及约2万亿美元的交易。这些文件揭露了一些国际性银行让犯罪分子在世界各地转移赃款的行为，也揭露了俄罗斯寡头是如何利用银行来逃避西方国家的制裁。
今日，关于事件的更多细节逐步浮出水面。
据英国广播公司21日，本次FinCEN文件的泄露是过去五年来发生的一系列泄密事件中最新的一次，其文件内容揭露了秘密交易、洗钱和金融犯罪。
