央行在年初开出千万级罚单，这是本年的第一张罚单。
2月5日，央行发布行政处分公示，中信银行因未按规则实行客户身份辨认责任等四项原因被处分款2890万元。与此同时，包含时任零售银行部常务副总经理赵彤玮、时任公司银行部总经理金喜年等14名相关责任人也同时被罚。
这并非中信银行初次收取千万级罚单，二零一八年以来，该行已接连4年收到金额超2000万元的罚单。值得注意的是，此次被罚因存在反洗钱相关违规行为。
去年初，民生银行、光大大银行也因反洗钱不力，被处千万级罚单。数据显现，二零二零年，人民银行共对417家组织及个人进行反洗钱处分，罚款金额累计约6.28亿元。此外，相关方针也在不断完善，反洗钱监管有效性将逐渐提高。
中信银行接连四年领超2000万罚单
罚单显现，中信银行违法类型包含四项：一是未按规则实行客户身份辨认责任;二是未按规则保存客户身份材料和买卖记载;三是未按规则报送大额买卖陈述和可疑买卖陈述;四是与身份不明的客户进行买卖。对此，央行予以该行2890万元罚款处分。
与此同时，14名相关负责人也同时被处分，罚款金额在2.5万元~8万元。时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮，因未按规则实行客户身份辨认责任、未按规则保存客户身份材料和买卖记载、未按规则报送大额买卖陈述和可疑买卖陈述，被处分款8万元。
时任中信银行运营办理部总经理谭芳，因未按规则保存客户身份材料和买卖记载、未按规则报送大额买卖陈述和可疑买卖陈述，被处分款7万元。
实际上，自二零一八年以来，中信银行已接连四年收到超2000万元的罚单。其间，二零一八年十一月，中信银行涉理财资金违规交纳土地款、本行信贷资金为理财产品供给融资等“六宗罪”，被罚款2280万元。
