近日，通山县公安局刑侦大队通过缜密细致侦查，大量信息碰撞，深度研判，组织专班赴湖南省永顺县，采取秘密跟踪，蹲点守候等侦查手段，多点出击，一举抓获7名涉嫌诈骗罪犯罪嫌疑人，缴获作案手机十余部，账本5本，银行卡30余张，冻结涉案资金100余万元。
今年5月，通山县群众阮某某报警称其在网上虚假投资平台被诈骗53万元。接到报警后，县局领导高度重视，责令刑侦大队成立专班侦查破案。破案专班迅速对案件展开分析研判，经过初步研判，该诈骗团伙作案手段新颖，资金流向快速复杂，使用了多种类、多渠道的方式将诈骗资金迅速分流。在民警的抽丝剥茧之下，从数以千计的目标账户中，发现该案部分资金被其在永顺县某银行ATM机器取现，一名在湖南湘西永顺县的向某浮现在民警眼前。
掌握这一情况后，专班民警乐尧、陈晓东立即赶赴湘西永顺县，对案件开展侦查。在确认向某的身份同时，发现其同行的人员中也有两名男性分别在另外ATM机器中取现并互相交流密切，针对这一情况，办案民警敏锐的感觉到，很有可能是一起团伙作案，协助犯罪团伙转移资金的行为。为进一步掌握相关犯罪嫌疑人的活动情况，刑侦大队大队长华学钦立即派警增援，并提出以社会活动和资金流相关联的方法，争取深挖团伙成员，做到不漏一人。
面对室外高温，山区交通极为不便利等不利条件，办案民警克服困难，一方面采取跟踪、蹲点的方式，从向某的社会关系上寻找该团伙人员轮廓，另一方面在向某所活动的临近几个县区的银行调取视频及账目流水，从资金活动情况中进一步锁定其他的团伙成员。
经过近一个多月的日夜坚守，一个以向某为首的七人犯罪团伙逐渐清晰的浮现在办案民警眼前。随着案情的明朗化，民警由最初的按兵不动、秘密侦查，开始积极落实团伙成员的社会背景信息及活动轨迹，制定落地抓捕的行动。
在永顺县公安局的大力协助下，组织二十余人警力的抓捕专班，兵分五路定点抓捕，一举将该团伙七人全部抓获。经审讯，该团伙成员对协助诈骗团伙转移诈骗资金的犯罪事实供认不讳，涉案总金额达1400余万元，并深挖出了在缅甸遥控指挥的上线黄某某（已网上追逃）及其所使用的的部分银行账户。
目前，该团伙七人已被通山县公安局依法刑事拘留，案件在进一步侦查中。
来源:通山公安