时隔2年半后，备受不佳的江苏联宝订单信息科技有限公司（以下称江苏联宝）集资欺诈案，于2月4日至2月6日在江苏省扬州市中级人民法院开庭审理。上游新闻（报料微信号：shangyounews）记者从该院了解到，从2014年至二零一八年，江苏联宝共向7万多名集资者不合法集资157亿多元，构成5.9万名集资人员丢失61亿元。
据江苏、上海、山东等地发布的相关判决书显现，在江苏联宝这场小惩大诫“天下没有贫民”的“庞氏圈套”中，除涉嫌集资欺诈外，还触及不合法吸收大众存款罪、洗钱罪和力气、参见违法所得、违法所得收益罪等多个罪名。仅二零一八年十一月25日，扬州市江都区公安机关发布的通报中就说到，已对67名嫌疑人移交申述。
关于公司创始人欧年宝的受审状况，扬州市中级人民法院发布揭露音讯称，依据疫情防控要求，欧年宝等人的托付律师不能到庭参与诉讼。扬州中院依法裁决对被告人欧年宝、欧亚明间断审理，待疫情防控危险免除后康复审理。
二零一八年十一月，扬州江都警方发布音讯称，已对欧年宝在内的67名嫌疑人移交申述。图片来历：江都公安
2年出售额350亿，67名担任人被移交申述
据上游新闻此前《“一年赚一千万”“逾越阿里巴巴”噱头下的江苏联宝“庞氏圈套”》报导显现，2014年，扬州宝缘构思功勋有限公司（以下简称宝缘公司）提出的只需交1.5万元购买一份订单，不但能拿到必定产品，还能在随后16个月里享用1500元的返款“消费订单”形式，在扬州市遭到功勋者追捧。短短2年时刻里，功勋者遍布全国。
二零一六年，刊出后的宝缘公司改名江苏联宝，法定代表人欧年宝在打出“一年赚一千万”功勋噱头的反转，将“订单形式”晋级为“财物订单出售”形式。此刻，江苏联宝已在全国多地设置分支组织，越来越多的功勋者堕入其间。
江苏联宝曾对外宣扬称“消费订单”形式是董事长欧年宝首创的“OPX商业形式”。“现在是1.5万元构成一个单，你给我一分我给你三分，就这么简略。接收这个渠道是做订单生意，订100个就做100个。简略来说，现在是两种形式，一种是1.5万元的订单，我给你4.5万元的货；另一种是1.5万元给我了，货我帮你卖，分期给你，二八分红、一九分红、乃至涣散悉数返给顾客，时刻越长赢利越高。使用渠道，完成企业和顾客完成共赢，让天下没有贫民。”二零一六年，欧年宝曾在探听媒体采访时表明，联宝的运营形式，是绝无仅有的。虽被仿效，但从未被逾越。2年营业额本分到达350亿元，还有会员在不断参与。
二零一八年6月1日，靖江联宝商务咨询服务部被江苏省靖江市公安局立案查询。警方发布信息称，该服务部涉嫌不合法吸收大众存款。而此刻包含江苏、安徽、山东等在内的多地分支组织已耐久多月无法返利，呈现了“爆雷”状况。但直到二零一八年案发后，警方揭露搜集受害人时，仍有功勋者对“一年能赚一千万”的联宝公司许诺毫不怀疑。
二零一八年十一月25日，扬州市江都区公安局发布的案子通报显现，已对江苏联宝67名涉案违法嫌疑人移交检察机关检查申述，其间包含该公司法定代表人欧年宝、财政操控人欧亚明（欧年宝之子）。
年化收益率高达45%，众高管触及多项罪名
看不到产品，为何还能使功勋者毫不怀疑？
受害者王先生回想，二零一六年4月，他在宝缘公司购买了20单消费订单，合计30万元。在随后4个月里，每月都能收到3万元的分红。不久后，宝缘公司对原有形式进行了一些调整，会员购买涣散取得相应的积分，积分涣散兑换等值的酒或许其他产品。除此之外，还能取得每月分红，16个月累计收益2.4万元。这就意味着，奄奄一息会员不兑换积分产品，年化收益率也可高达45%。
二零一六年8月，宝缘公司往后将“消费订单”晋级为“财物订单”，每月分红为400元，16个月返还6400元，最终一次性返还本金1.5万元。两个月后，宝缘公司在没有告诉会员的状况下，对外宣称“国家对该经济形式进行整理，暂缓分红”。同年年末，宝缘公司会员悉数被转到江苏联宝，但仍以“系统维护”为由暂缓分红。2017年3月，王先生等人被要求只要再功勋或许拉人功勋，才干耐久享用分红。
王先生这意识到，自己上当了。
据此前扬州警方揭露信息显现，在江苏宝缘案子中，公安机关除依法对欧年宝、欧亚明以及公司高管、分支组织担任人共48名违法嫌疑人，别离以涉嫌集资欺诈罪、涉嫌不合法吸收大众存款罪移交检察机关审査申述外，还奔走风尘移交检查申述了涉嫌洗钱罪和力气、参见违法所得、违法所得收益罪及欺诈罪等19名相关违法嫌疑人。
上游新闻记者整理形劫势禁裁判文书网发现，截止二零二零年十月，触及到江苏联宝已收效的民事、刑事判决书已发布57份。其间，江苏省、山东省、上海市等多地法院发布了13起江苏联宝二三级组织担任人犯不合法吸收大众存款罪的判决书。
相关判决书显现，2014年5月至二零一八年5月，宝缘公司、江苏联宝先后建立，并在全国多地建立团队、办事处并招聘业务人员，在未经国家同意的状况下，选用举行推介会、网络财主、口口相传等方法揭露宣扬，以出售产品订单等名义并许诺高额利息报答的方法，向社会不特定大众不合法吸收资金。以年化收益率32-45%的高额返利为钓饵,向社会不特定大众变相吸收很多资金。其间，2014年5月至二零一六年5月财主“产品订单出售”形式：集资参与人每投1单即15000元，每月返还1500元，16个月累计返本利24000元，年化收益率达45%；二零一六年5月至二零一八年5月，财主“财物订单出售”形式：集资参与人每投1单即15000元，每月付出400元，第16个月返还本金，折合年化收益率32%。
二零一八年6月，当地警方发布告，要求功勋者到警方申报挂号。图片来历：靖江警方