2021年2月8日，黑龙江大庆市林甸县公安局民警在工作中发现有人倒卖银行卡。经前期侦办，该团伙倒卖出去的银行卡资金流水高达上千万元。林甸县公安局当即安排刑警三队和网安大队建立专案组展开侦办。专案组民警抽丝剥茧，循线深挖，经过调取相关依据进行研判剖析，确定了多名涉嫌贩卖“两卡（手机卡和银行卡）”的嫌疑人身份及其落脚点。用短短三天时刻在林甸县、大庆市萨尔图区成功捕获罗某的上线刘某，刘某新上线李某，四级上下线嫌疑人共七人，扣押手机35部，pos机9部，u盾11个，银行卡63张，手机卡9张，身份证2张，笔记本电脑2部，对讲机一部。
经审问，违法嫌疑人李某等人对将处理的银行卡邮寄至云南鸿沟，协助境外电信欺诈违法团伙洗钱的违法事实供认不讳。现在，林甸县公安局对违法嫌疑人李某、刘某、罗某 3人采纳刑事强制办法，对其他4人采纳惩戒办法，案子正在进一步深挖中。
警方提示：将自己名下手机卡或银行卡售卖给别人，不光本身面对巨大危险，还有可能为电信网络欺诈分子供给违法东西。一旦相关手机卡或银行卡触及电信网络欺诈案子，情节严重的将被以协助信息网络违法活动罪追究其刑事责任。
（总台央视记者 郭晓光）