扬子晚报网3月28日讯（通讯员郭辉记者朱鼎兆）湖南籍男子唐某受境外电信诈骗犯罪分子指挥，购买大批银行卡、身份证、U盾，并组织团伙成员在国内为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现。今年3月16日，以唐某为首的9人职业取钱诈骗团伙被涟水警方在湖南全部抓获，至此，至此涟水警方也成功打响了2021年打击电信网络诈骗犯罪的“第一枪”。目前，这9名犯罪嫌疑人已被涟水警方刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。
涟水警方在湖南抓获该团伙成员
今年1月31日，市民孙女士向涟水警方报警称，他在某证券手机APP投资平台上被骗了30余万。据孙女士介绍，她看到办公室几个同事在某证券平台上做外汇投资，她看到同事在这个平台投资能赚到钱，1月4日，孙女士就在手机上下载该证券投资平台APP，第一笔投进去500元，1月5日就赚了200元，而且也把200元提现了出来。后来就开始追加投资，就一千、两千、一万的往里面投钱，投进去之后一直有受益，但提现出来就不容易了。一直到1月21日，孙女士已投进去十七万了，受益也有十几万，但客服以继续充钱才能提现的理由让孙女士继续投钱。之后孙女士又陆续投钱，一共投了30.5万，但钱一直提不出来，而且下载的APP已经登录不上去。
案发后，涟水警方高度重视，立即由刑侦、合成中心、派出所民警组成专案组对该案情进行梳理研判，通过长期分析数据，调查取证。办案民警经侦查发现，2021年1月，有一男子在湖南省武冈市某农村商业银行取现23万元。今年2月，在当地警方协助下，抓捕行动小组抓获龚某、易某等两名犯罪嫌疑人，查获23张涉案银行卡及身份证、U盾一批。经审讯，龚某、易某等人供述，其受上线唐某指挥，购买了大批银行卡为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现，掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。通过进一步侦查分析，一个由湖南籍多人组成的职业取款涉诈团伙浮出水面。
主犯唐某在国内为境外犯罪分子取钱时的监控画面
涟水警方迅速成立抓捕小组，于今年农历正月初十赴湖南开展工作，在相关警种和外地警方的密切配合下，抓捕组民警连续作战二十六天，终于在湖南省省邵阳市将以唐某为首的9人职业取钱诈骗团伙全部抓获，并采取刑事强制措施。经审讯，团伙主要犯罪嫌疑人唐某交代，其受境外犯罪分子指挥，组织人员为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现。该团伙为谋取暴利，轻松赚钱，无视法律法规，通过购买银行卡，在长沙市、武冈市、绥宁县等十二个县市，110余家银行网点多次进行取款，先后套取金额千万元。
校对王菲