高价回收
身份证，U盾，银行卡，手机卡！
“别，都是骗子！”
为牟取利益
竟将自己的
身份证、手机卡、银行卡、网银U盾
（简称“四件套”）
出售给他人使用
为犯罪团伙从事电信诈骗、网络赌博
等违法犯罪行为
提供转账洗钱通道
2020年11月初
湖北省麻城市公安局网安大队
在侦办一起网络赌博案时发现
有涉案人员通过贩卖“四件套”非法牟利
随着调查的深入
警方逐步查清该犯罪团伙相关情况
随后组织开展多轮次集中抓捕行动
先后抓获该犯罪团伙58名犯罪嫌疑人
据悉
该犯罪团伙贩卖的涉案“四件套”
超1000套
涉案银行卡总资金流水超100亿元
涉及电信网络诈骗案件260余起
目前，案件正在进一步侦办中
民警说案——
本案中，该犯罪团伙以只要持个人身份证到深圳办理各类“四件套”，就可按500元至2000元每套的价格进行收购、还可以免费在当地游玩为诱饵，吸引本地居民入“套”。而后，犯罪嫌疑人将收购的“四件套”转卖给“上线”，从中赚取差价。上线再将“四件套”转卖至犯罪团伙，为实施犯罪行为提供转账洗钱通道，并从资金流水中按照比例进行分成，牟取暴利。
重要提醒——
绝大部分的电信网络诈骗都是通过银行卡这个载体来实现获利，切莫为了一些蝇头小利，出租、出借或出售自己的银行卡信息。这很有可能被收购者用来从事违法犯罪活动，轻则影响自己的征信，重则给自己带来巨大的法律风险，甚至要承担刑事责任。