100元、500元、1000元、50000元......四天内，在所谓的网络赌博平台投了73万，女子原以为能赚钱帮儿子买房，却自始至终无法提现，不仅发财梦破灭，还背负了一身债。近日，在“雷火2021”、“净网2021”行动中，宜城警方仅一周远赴湖南郴州打掉一涉嫌洗钱团伙，抓获嫌疑人5名。
网络赌博入局 接连投钱被骗
“这些钱大部分都是借来的，我可咋还啊？警察同志一定要帮帮我！”宜城赵女士向民警哭诉道。
5月1日，赵女士收到一条陌生人加微信的申请，放假在家的她想也没想就通过了，加为好友后对方将其拉入一个微信群，群里全是网络赌博刷单的，不少人发了提现赚钱的图片。这一刻，她心动了，主动下载了群里推荐的“淘金讯”APP,并按照操作流程，绑定了银行卡。
客服告诉她，会推荐买大买小，打包票说稳赚不赔。抱着试试看的心态，赵女士投了两笔，一笔100元，另一笔500元，结果赚了几十来块，还可以马上提现。看到如此有“保障”，她的胆子渐渐大了，接着投了1000元、50000元，谁知客服却称操作有误，抢单失败，想着不能前功尽弃，必须把之前的钱提出来。于是，四天的时间，共投了73万，最终客服以各种理由拒绝，被要求继续充值投钱。
赵女士如梦初醒，知道自己上了当......
快速止付追踪 远赴湖南抓嫌犯
5月4日下午，万念俱灰的赵女士拨打了110报警，向民警讲述了自己被骗的经过。
警情就是命令，时间就是金钱。得知这一情况后，宜城市公安局反诈专班迅速立案侦查，根据赵女士提供的相关信息，收集证据材料，立即启动紧急止付程序，3个小时内止付被骗资金16万元。
然而，民警知道这些远远不够，必须打掉这一涉诈团伙，才是对受害人有所交待。经过研判被骗资金流向，调取转入银行账户信息等，进行大数据比对分析，有了重大发现：一笔被骗的5万元资金流入何莉（化名）的银行卡，并很快地转入其微信零钱。
随后，通过进一步查证，获悉该女子的多张银行卡均涉嫌诈骗，遂民警立即赶赴其户籍地湖南郴州，开展深入调查。果不其然，除了何莉之外，还有5名何姓男子从事“跑分”洗钱。掌握了这一线索后，民警紧锣密鼓地实施抓捕。
5月11日中午，在当地警方的支持配合下，兵分两路，分别在某宾馆、某餐馆将5名嫌疑人全部抓获，收缴银行卡30余张、作案手机9部。
与民警“打游击” 频繁换宾馆“跑分”
何莉和男友何晓（化名）是在餐馆吃饭时被抓，被民警带走的路上，男友不停地向她道歉，“真的对不起，是我不好，都是我连累了你.....”
原来，今年3月，远方亲戚何林（化名）找到何晓，让其跟着他跑分赚钱，称没什么风险，提供自己的银行卡转转账，工作轻松，提成还高，当时，何晓和女友何莉正手头拮据，于是就答应了。
此后，只要接到何林的指示，他们就到宾馆集合会面，先是被拉到一个微信群，把银行信息发群，反复验卡四五次，确认银行卡能正常使用，5到10分钟左右，就会进账一笔数额不小的资金。接着充值到微信零钱，存放半小时左右，何林就到平台上买卖虚拟货币，操作成功后立即解散群。
下一次，再换一个宾馆，以同样的方法再次实施“跑分”洗钱，与民警打起“游击战”，以防被抓。
经审讯，何林供述自今年1月以来在郴州组建5人跑分团伙，与上线对接拆分“杀猪盘”、投资理财等涉诈资金，后由其团伙成员通过买卖虚拟货币，将涉诈资金洗白，涉案流水300余万，非法获利1万余元。
5月13日凌晨零时许，何林等5名嫌疑人被民警押解回宜，因涉嫌帮助信息网络犯罪被依法刑事拘留。案件正在进一步深挖中。
来源：宜城市公安局
通讯员：汤洁 卜旭旭