3小时收转账40万男子吓懵
#3小时收转账40万男子吓懵#据媒体报道，近日，安徽省潜山市公安局成功打掉一个藏匿于广东省东莞市、深圳市和安庆市的特大诈骗团伙。
据报道，2020年7月3日，经营超市的何老板在刷手机，突然三名男子迈步走进超市，请求何老板通过店内的收款码帮其套现。老板答应后，男子随即将何老板的二维码拍下。之后的一个多小时内，何老板的二维码接连到了好几笔转账，金额千百元不等。
然而，令人奇怪的是接下来的3个小时内，何老板的收款码先后收到不同账户转来80余笔转账，累计金额40余万元。何老板一次性将收到的80余笔转款转给男子，并收到一小笔所谓的手续费。
第二天早上何老板发现其店内收款码已被锁住无法正常使用，这才意识到那几名男子可能有问题，便来到潜山市公安局刑侦大队城关中队报了警。
经分析研判，警方认为何老板超市所收取的款项应该是电信诈骗钱款，而那三名男子应该是某个“跑分”洗钱团伙里面的“跑分”马仔。
警方通过34天的缜密侦查，抓获犯罪嫌疑人14名，破获刑事案件1342起，扣押作案手机20余部、涉案银行卡20余张，涉案金额达430余万元。
目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分别因涉嫌帮助信息网络犯罪活动、诈骗罪被公安机关依法采取刑事强制措施，并于3月15日移送起诉。
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