1月22日，汹涌新闻（www.thepaper.cn）从重庆市公安局江北区分局得悉，该局在侦查一同特大网络电信欺诈案时发现，为该欺诈团伙供给“两卡”（银行卡、电话卡）的嫌疑人张某某和吴某居然盯上了欺诈赃物。当赃物汇入时，张某某当即挂失刊出银行卡，并将钱转入新卡。
现在，张某某和吴某已被捕。警方经过紧迫止付，冻住涉案资金40万余元。
两名违法嫌疑人（左二、右二）被捕获归案。 江北警方供图
据办案民警介绍，二零二零年十二月22日，陈女士报警称，十一月底，生疏男人李德（化名）加了其微信，谈天数日后，两边互生好感。在骗取了陈女士的信赖后，李德谎报自己在“方正手机金控”App上出资而且有资金、有账号，并将账号密码交由陈女士独自代为操作验证，陈女士经屡次操作后，发现的确能获取必定收益。
在李德的诱使下，陈女士在该App上注册账号，并先后屡次在该App上充值了252万元，其间提现了14万余元。但十二月22日这天，陈女士发现自己App内237万余元资金悉数无法提现，也联络不上李德，她置疑自己遇到了电信欺诈。
接报后，江北警方高度重视， 专案组民警以涉案App、被害人供给的出资联络电话及微信号为要点，获取剖析这以后台数据，发现嫌疑人IP地址与实践后台数据在境外，开始确定这是一个跨境网络电信欺诈集团。
民警又对涉案银行账号逐级逐一全面展开资金链整理，查询涉案资金去向，经侦查发现，有嫌疑的银行卡一共有48张，而且发现其间两张银行卡在最近有取现的状况。至此，该案违法嫌疑人张某某进入警方视界。
经查，张某某曾在武汉刊出银行卡，并新办一张银行卡进行转账提现45万余元。经深入调查了解，一个以张某某为代表的“办卡”集体浮出水面，该集体以专门为电诈违法分子办电话卡、银行卡获取不合法利益。
专案组于2021年1月8日在浙江省义乌一酒店内将嫌疑人张某某、吴某成功捕获，抄获赃物7万余元。
据两人告知，二零二零年十一月底，张某某为了获取不合法利益，经过吴某知道曹某，张某某用自己的身份信息办理了4套银行卡，并以每套1500元的价格贩卖给曹某用于电信欺诈违法，一起绑定自己手机短信，三人密议如有大笔资金入账时，采纳当即挂失刊出该卡，并将大笔资金转入新卡，到达截留欺诈赃物的意图。
当陈女士的237万余元被转走后，其间有45万余元被分屡次打到了张某某的卡中，张某某按事前约好，快速刊出转账取现，将所获赃物45万余元与曹某均分，一起独自付吴某辛苦费5万元，该三人的行为涉嫌协助信息网络违法活动罪、粉饰隐秘违法活动所开罪。
现在，嫌疑人张某某、吴某二人已被依法采纳刑事强制办法，嫌疑人曹某已被采纳上网追逃办法。案子还在持续侦查中。