歼击20专项行动开展以来,南丰县公安局在公安部经侦局、省公安厅经侦总队和市公安局的指导下,打掉一犯罪团伙,远赴福建、江苏、山东、四川等地抓获犯罪嫌疑人10名,缴获手机、电脑等作案工具76台,银行卡201张,查扣直接涉案资金2000余万元。
网贷巨款无力偿还 欲轻生
大数据平台显神威 还真相
2020年6月,南丰县琴城镇青年李某来到公安机关报案,称其丈夫在网上贷款150余万元投资失败,并且有轻生的念头。民警将报案人的相关信息通过大数据库中进行比对,发现报案人丈夫郝某对妻子隐瞒真相,网贷赌博谎称投资失败。经过民警的教育,郝某主动交代在“必赢”赌博平台参与赌博的事实。
公安部重点督办
市县局联合探案
南丰县公安局经侦大队民警在通过初步研判发现“必赢”赌博平台涉案资金涉及地下钱庄交易,其平台非法从事资金结算业务,涉嫌非法经营犯罪。南丰县公安局经侦大队及时将案件向市省公安机关做了逐级汇报,抚州市公安局经侦支队专程赴省厅总队和公安部经侦局汇报,该案件得到公安部经侦局的大力支持,并将此案列为部重点督办案件,专门对此案进行了重点会商研判,为案件的侦办工作指明了方向。6月12日,南丰县公安局召开“歼击20”专项行动会议,会议上成立以副县长、公安局长赵坚铭为组长,党委副书记、政委艾中和市局经侦支队长杨辉为副组长的专案组,在省厅经侦总队和市局支队的指导下开展立案调查。
专案组成员秉持大数据侦查意识,查获了大量的客服微信号、微信收款码、支付宝收款码、银行账号等等,获取开户信息、交易时间、转账金额、交易IP、MAC等数据,另一方面及时对嫌疑人活动轨迹开展侦查。
经专案组历经一个月的深入研判、缜密侦查,查获在福建省某县有一“银商平台”工作室。鉴于此案网络复杂、涉及人员广、涉及犯罪地多、涉及资金量巨大、涉及的犯罪形式多等等,专案组民警多次南下福建、广东等地开展落地查控,并准确查明主要犯罪嫌疑人及“银商平台”的落脚藏身地。
四省市同时开展集中收网
抓案犯冻资金2000余万元
专案组经向公安部经侦局汇报批准后,此案实行阶段式收网。7月13日,在公安部、省厅、市局的支持协调下,政委艾中带领专案组30余名民警,在福建宁德寿宁、江苏南京、山东淄博、四川绵阳等地同时开展集中收网,成功打掉一个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,网上追逃1人,现场缴获作案工具(手机、电脑等设备)76部,作案银行卡201张,目前已查扣直接涉案资金2000余万元。
三青年投机创业欲“必赢”
走邪道触犯法律输“人生”
据了解,2019年11月,居住地在福建省宁德的嫌疑人花某了解到经营“银商”平台利润可观,后纠集同小区好友王某商讨计划,由于经验缺乏,嫌疑人花某找到其表哥洪某阐述其经营“银商”平台计划,后在其表哥洪的帮助下,在未取得《支付业务许可证》的情况下,三人合伙出资32万元(花某出资15万元、洪某出资15万元、王出资2万元)获得一“银商”账号,利用收集的大量银行卡、微信账号、支付宝账号为“必赢”APP等商户提供支付平台,收取和转移赌客赌资,非法从事资金支付结算业务,并从中收取1.5%至2%的巨额佣金,非法获利数十万元。此案还在进一步深挖之中。
花某等人想在人生的道路上“必赢”一场,没想到,等待他们的是正义的审判,走邪道,触法律,输“人生”。