2020年5月，全州警方接到山东警方的协查通报称：该局在侦办一起诈骗案时，发现一名全州涉案男子曾多次在全州县城办理银行卡并携带出境，提供给境外涉嫌赌博人员和网络诈骗团伙使用。因嫌疑人为全州人且办卡地点也在全州，后山东警方将此案移送全州公安侦办。
获悉情况后，全州警方立即组织经侦大队对该案展开侦查。因该案涉及区域较广，办卡人数多，案件侦办难度大。为寻找案件突破口，经侦大队多次组织召开案情研讨分析会，到多家银行调取证据，经过分析，最终锁定全州永岁镇男子陶某有重大作案嫌疑。7月13日，民警在全州县城将陶某抓获。
据嫌疑人陶某交待，2017年8、9月份的时候，其通过朋友介绍在网上认识一名境外陌生男子。该男子称，由陶某找人办理银行卡和U盾，并将卡和U盾带至国外某地交给该男子，该男子便可每月支付每张银行卡数千元的报酬费。经过交谈，陶某意识到该男子用他人银行卡是用于网络赌博、诈骗等违法犯罪活动，但在利益的驱动下，陶某还是动了心，于是先后多次利用其本人以及其亲戚的身份证办理多张银行卡和U盾，随后以出国旅游的方式将银行卡和U盾带去泰国、缅甸交付给境外男子使用。境外男子则按照陶某提供的数量每月支付一定报酬费，陶某获利后，便向提供身份证办卡的人员支付一定的好处费。截至陶某被抓当天，其已获利20余万元。
目前，陶某因涉嫌妨害信用卡管理罪，已被公安机关依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。
