“电诈”已形成产业链?长垣警方建立专班,对电信诈骗予以“全链条打击”

2020-08-06 19:17:58 作者: “电诈”已形

报警后,电侦大队的办案人员通过追踪资金流向,很容易找到了收款账号的卡主,在他的配合下,办案人员成功将李津明和赵杰抓获。

诈骗案件还在继续追踪,而李津明和赵杰则因为涉嫌辅助他人诈骗,不得不进了看守所呆着,等着接受法律审判。

“拔出萝卜带出泥,打击卖卡、贩卡也是我们现在的办案重点之一。”孙振宇介绍,由于诈骗手段越来越趋于专业化,诈骗行业已经形成了一个庞大的“黑灰”产业链。

以投资、赌博类诈骗为例,为了搭建平台,骗子首先需要找到技术开发公司,购买服务建立网站或者APP;其次,他需要找到贩卡集团,购买大量的社交软件账号、银行卡、手机号等等,为行骗做好“物料”保证;然后,他还需要联系上洗钱集团,确保自己诈骗来的钱“洗白”。

而这每一个环节之间还会有中间商的存在,每个行业内部又会有细分,例如洗钱集团根据不同的洗钱方式,还会联系到博彩机构、支付机构,还有专门负责取钱的“背包客”,从物理、技术两个层面确保资金“安全”。

“如今的诈骗团伙为了躲避监管,大多已经向境外转移,如果我们仅仅盯着骗子,不仅可能会陷入抓不到人的死胡同,而且永远跟不上新骗子的产生速度。”孙振宇说,“电诈”产业链已经形成,以前的机制下我们没有精力去顾及更多,现在有了电侦大队,侦查的思路也应该有所调整,必须要“打精打专打链条”,即以专业化的诈骗团伙为重点,围绕案件实施全链条追踪打击。

有案必接,线索必查。围绕接到的每一起诈骗案件,不放过每一条线索,对犯罪链条上的每一个细小环节进行追查,不把抓获诈骗行为当事人作为唯一目标,多点击破。

开展专项行动。针对贩卖银行卡等诸多为诈骗提供信息发送、网络通信、APP开发、洗钱套现等服务的,持续开展专项行动,通过排查过往案件、接受群众举报等方式搜集线索,对电信诈骗某一环节实施集中打击。

“通过全链条式的打击,破坏电信诈骗上下游的生存土壤,让从事诈骗的门槛越来越高,让违法者望而却步,让贪图利益者知难而退,让骗子越来越难当,这就是我们想要达到的效果。”胡亚坤介绍,下一步,长垣市公安局还会继续创新体制机制,整合资源手段,强化基础建设,从根本上提升应对电信网络诈骗新型犯罪的能力水平。

今年以来,长垣市公安局共破获电信网络诈骗犯罪案件114起,抓获嫌疑人88人,逮捕62人,冻结涉案银行卡1066张,冻结涉案资金1.87亿元。疫情防控中,公安机关重拳打击涉疫电信网络诈骗犯罪,侦破案件35起,抓获嫌疑人25人,为群众追赃挽损441.38万元,有力维护了疫情期间当地社会治安大局稳定。

“脚板+科技”——营造全民拒骗的氛围

因为疫情的原因,家住长垣市魏庄街道的江慧辞去了原先在卫材厂的工作,一直在家里带孩子。6月底,在家中刷抖音的她无意中看到了一条别人晒“收款记录”的视频,江慧随手点了一个赞。谁知接下来的几天,视频的博主开始频繁私信向她介绍在家挣钱的秘密——刷单,也就是帮助一些电商店铺刷购买记录,她可以从中抽取佣金。

起初江慧并不相信,但看到对方发来了一连串的“资质证书”以及更多人的收款记录后,江慧心动了。

在对方的指引下,江慧接了自己第一单任务:在一家电商平台上购买了238元的商品。很快,对方就返还了255元的本金加佣金。已经相信了对方的江慧开始听从对方的建议,接下了佣金更高的“大单”。

“通过实实在在发生的案例,提高大家的警惕意识,教大家认识骗子的骗术,可以更好地从源头上防止诈骗案件的发生。”胡亚坤表示,电信诈骗的主阵地在网络,尤其是各大社交软件,警方不仅要在打击犯罪的前沿同犯罪分子作斗争,也要在网络这个“战场”上与犯罪分子作斗争,利用常态化的宣传普及防诈信息,挤压诈骗犯罪的生存空间。

文章发布了群众不看怎么办?没有关注过公众号怎么办?仅靠“科技”也不行,“脚板”也必须跟上。

长垣市公安局发挥“一村(格)一警”优势,在保持线上宣传声势的同时,还通过各村委会的“大喇叭”每日播放反诈音频;点对点入户走访现场讲解防诈知识,解答群众疑惑。社区民警还在辖区厂矿、企业广泛张贴反诈宣传海报,发放宣传单、填写反诈调查问卷。该局情指中心还每日对电诈案件高发辖区下发督办通知,督促责任单位加大宣传防范力度……

“打击和预防犯罪都是公安机关的主业,长垣市公安局将继续保持高压严打态势,坚持打防并举、防范为先,兼顾两个‘战场’,线上线下一体,坚决遏制新型网络犯罪上升势头,消除社会治安隐患,全力保护好人民群众生命财产安全。”胡亚坤表示,长垣市公安局将始终坚持以人民为中心的发展思想,不断加强行业治理、源头整治和宣传防范,打好反诈人民战争,全力维护社会大局持续稳定。

(文中案件当事人均为化名)

编辑:代娟

然而意外却发生了。数千元的购物款支付过后,对方解释说这个任务是“连单”,必须连续完成多个任务以后才能返本金佣金,没有怀疑的江慧很快就又连着刷了几单,可对方又分别以系统故障、操作错误等理由,迟迟不肯返还。

江慧有心放弃任务,可放弃也必须缴纳罚金才能拿回本金,就这样,一直咬着牙刷到了4万多,江慧终于意识到不对,这才报了警。整个被骗过程不过才一个小时。