半岛全媒体记者 尹彦鑫
将银行账号出借给别人，经过“上分”、“下分”、“捕鱼”，就能轻轻松松赚取提成，这并非是一条发财之路，而是一条走向违法的路途。近来，黄岛警方依据头绪捕获朱某（男，26岁，安徽人）等10名嫌疑人，他们均因涉嫌帮忙信息网络违法活动罪被刑事拘留。
2021年1月18日，黄岛公安分局依据上级交办头绪，确定嫌疑人李某（男，32岁，黑龙江人）涉嫌在电信欺诈活动中帮忙“刷流水”洗钱。1月21日上午，办案民警在青岛西海岸新区一家酒店的停车场将李某捕获。经过突击审问，李某告知在别的一家酒店内，朱某等人正在“刷流水”。黄岛警方安排刑侦、黄山警务工作站、海警支队灵海派出所等多个办案单位民警，迅速出击，于当天晚上在黄岛区韶山路上一家酒店的客房内将朱某等9人捕获。民警冲进房间的时分，朱某等人正守着一堆银行卡，手里都拿着手机不停地在软件上操作。
李某、朱某等人到底在从事什么样的活动，居然需求那么多的银行卡？他们用手机软件又在操作什么？据朱某供述，二零二零年十二月中旬，他经过谈天软件上知道一个人，对方称经过“上分”、“下分”、“捕鱼”能赚取提成，操作并不杂乱，只需租赁别人的银行账号，依据指令“刷流水”就行。朱某一看来钱快，又轻松，就经过结交软件发布了日工资300元至500元的招募客服信息，很快招募到陈某（男，28岁，山东诸城人）等4人，让他们作为客服身份，从事办理、记账责任，后又招募到李某等多人出借银行账号，每天在酒店房间内依照接受到的指令“刷流水”，每天的流水少的时分几万元，多的时分或许到达七、八十万元。据朱某供述，除了“刷流水”外，他们转出资金的方法还有经过渠道购买U币，然后依据指令转走。
“刷流水”、购买U币，朱某等人所从事的活动因何涉嫌违法？在被抄获的人员中，周某（男，28岁，河南人）等人乃至一脸“无辜”，他们供认自己的所作所为，但称不知道自己是在从事违法违法活动。据黄岛警方办案人员介绍，朱某等人所谓的“刷流水”，进出的钱其实都是在电信欺诈活动中受害人上圈套的钱。朱某等人从中赚取提成，多的获利2万余元，少的获利也有数千元，他们现已涉嫌帮忙信息网络违法活动罪。现在，该案正在进一步侦查中。
警方提示，电信欺诈形成受害大众财产损失，损害巨大。不管电信欺诈手法怎样演化，但大多会涉及到两样东西：手机卡和银行卡。在当时正在展开的“断卡”举动中，公安机关冲击的要点正是租借、出借、生意银行卡、手机的违法违法行为。假如由于一些“蝇头小利”租借、出借自己的手机卡、银行卡，极有或许涉嫌帮忙电信网络欺诈违法违法。
