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4月29日上午，海口市美兰区人民法院公开宣判了被告人李某均等9名被告人涉诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。该案被告人李某均等人加入缅甸一诈骗团伙后，通过电信诈骗等方式骗取多名被害人钱财，并造成其中一名被害人自杀身亡的严重后果(详见《南国都市报》2019年8月10日5版、2020年6月18日8版、2020年6月19日7版报道)。
该案经审理后，9名被告人一审分别被法院判处五年至二年二个月不等刑期，并处30000元至10000元不等罚金。
新海南客户端、南海网、南国都市报记者 王天宇
“杀猪盘”团伙跨境作案 诈骗得手38万余元
经审理查明：2019年期间，被告人李某均、同案犯叶某耀、程某、林某强和邹某斌(均另案处理)，及邹某臻、邓某崇(未到案)等人被他人纠集到缅甸，参加一个专门从事针对国内的电信诈骗团伙，被告人李某均于2019年7月14日到达缅甸加入该诈骗集团后，负责管理以及发号施令等工作，并陆续招了“饶某铭”等几十名同伙，获利人民币4000元。该团伙安排李某均、叶某耀、程某、林某强等人假冒身份与被害人交往，骗取被害人的信任后，诱骗被害人在他们设计的一个虚假的网络平台上玩押大小，单双等游戏，起初是让被害人投入小额资金，然后人为在平台后台篡改数据，几分钟内平台账面显示被害人快速盈利，让被害人尝到赚快钱的滋味。为了让被害人相信平台的可信度，前期被害人申请从平合提取资金，可以随时取现。取得一定的信任后，再以谋得更多、更大的盈利为噱头，诱使被害人不断向其指定的账户充值，投入更多的钱财。此时，开始设置各种取现的障碍，如编造需充值提升会员级别、交保证金解冻账号和个人所得税等理由，令被害人不断向其指定的账户转账充值。通过上述诈骗方式，先后骗取被害人黄某 、李某香、李某、滕某梦等人的款项共计人民币387344.4元。
案件宣判现场。记者 王天宇 摄
海口一女子被骗后烧炭轻生
2019年7月15日至24日期间，被告人李某均等人以和被害人黄某交朋友为名，通过微信聊天，取得黄某的信任，欺骗黄某在网址为www.10 XXXXXX.com的网络平合上充值玩押大小、单双等游戏，再以需要充值获取高级会员资格、交保证金解冻账号和个人所得税等理由，诱使被害人黄某向诈骗团伙控制的账户转账。
黄某分别向诈骗团伙控制的杨某、于某楼、杨某欢等人名下的银行账户转账共计人民币167798.4元，因黄某曾经于2019年7月24日取现人民币10000元，实际损失人民币157798.4元。同年8月7日， 黄某因被骗一时想不开在海口市美兰区万华路某公寓的家中烧炭自杀身亡。
2019年5月11日至6月25日期间，诈骗团伙成员程某虚构自己是投资成功人士“关某福”的身份，通过社交软件认识被害人李某香，并互加为微信好友。在骗取李某香的信任后，以充值投注获利为名，引诱李某香向该诈骗团伙控制的“途牛官网娱乐平台”上注册充值投注，并使用上述同样的方法，诱骗李某香陆续向平台指定的岳某红、丁某华、高某、赵某齐等人名下银行账户转账共计人民币70500元。期间，因李某香曾多次取现共计人民币7470元，造成实际损失人民币63030元。
与此同时，2019年5月下句，诈骗团伙成员叶某耀通过社交软件认识被害人李某，并以昵称“与希望撞个满怀”微信号与李某互加为微信好友，在聊天交往的过程中，诱骗李某陆续向平台指定的高某、杨某欢、杨某莉、李某用等人名下银行账户转账共计人民币53145元。期间，因李某曾多次取现，造成实际损失人民币44500元。
2019年7月17日至7月20日被害人滕某梦被一名叫“陈某民”的男子和一名昵称“互联星空”的人使用如前所述的方法以在名为“黄金城”的平台投注获利为名，诱骗滕某梦陆续向平台指定的杨某、于某楼等人名下银行账户转账共计人民币130851元期间，因滕某梦曾多次取现，造成实际损失人民币122016元。
案件宣判现场。记者 王天宇 摄
诈骗团伙利用虚假交易转移赃款取现
新海南客户端记者了解到，2019年5月初，邸某(未到案)招揽被告人唐某、秦某鸿、石某辉、陶某文偷渡到缅甸孟波，由唐某组织秦某鸿、石某辉、陶某文等人通过一个非法的网站以买卖DC币的名义，将诈骗团伙诈骗得来的钱进行虚假的交易，将赃款套出取现，从中获取非法利益。秦某鸿看到有利可图，又介绍其堂弟秦某强在该网站上与其同伙石某辉、陶某文等人进行对手倒卖DC币获利。被告人唐某非法获利人民币30000元，并将其中的人民币27000元转给其妻子王某用于日常花费，秦某鸿非法获利人民币15000元、石某辉非法获利人民币15000元、陶某文非法获利人民币15000元。
2019年5月底，被告人王某华被“张某”招揽为诈骗团伙取现。同年6月初，王某华安排张某国和罗某偷渡到缅甸与其一同从事取现的工作。2019年6月至8月期间，被告人王某华、张某国、罗某等人提供各自名下多张银行卡，流转云南省孟连县、澜沧县、江西省南昌市等地多家银行为犯罪团伙取款数十笔。王某华非法获利人民币16500元、张某国非法获利人民币15000元、罗某非法获利人民币14200元。
2019年10月29日，被告人李某均在福建省龙岩市连城县朋口镇冠豸山火车站被抓获，2019年11月15日，被告人王某华张某国在云南省临沧市沧源县永和边境检查站投案自首。
九名被告人分别被判五年至二年二个月不等刑期
针对该案，海口市美兰区人民法院一审依法判决被告人李某均犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元;被告人唐某等8名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪， 判处四年六个月至二年二个月不等刑期，并处15000元至10000元不等罚金。
特别提醒
“杀猪盘”是一种起源于东南亚的新型诈骗方式。这种诈骗就像养猪一样，先将受害者引进“笼子”(骗局)里“圈养”，通过感情、利益等催化，让受害者胃口越来越大，投入越来越多，等时机成熟时，骗子便拿着受害者的赃款消失。由于很多嫌疑人藏匿在东南亚等地，警方侦办工作面临重重困难。群众如果遇到此类诈骗，请立即拨打110报警，协助警方打击诈骗。