打掉2个诈骗窝点,冻结诈骗资金230万元,茌平重拳打击电信网络诈骗犯罪

2020-08-24 19:13:31 作者: 打掉2个诈骗

今年以来,茌平公安分局重拳打击电信网络诈骗犯罪,全力以赴铲窝点、抓金主、追赃款、摧灰产,坚决将犯罪分子嚣张气焰打下去,切实维护人民群众合法权益和社会治安大局稳定。

劝阻诈骗电话500多个

冻结诈骗资金230万元

开通96110反诈预警专号,全力落实预警劝阻措施。96110专线专门用于反诈预警劝阻和群众防骗咨询,6月份开通以来,劝阻预警诈骗电话500多个,拦截成功率达100%,接受群众咨询电话300余次,有力提高了预警效能,更好保护了群众财产安全。

加强技术反制,快速处置电诈警情。7月30日,有人在QQ上冒充茌平某公司领导,要求财务人员刘某向指定账户汇款98万元,刘某汇款后才发现被骗,立即报警。刑警大队按照预案快速处置,成功止付嫌疑人账户资金167万元,其中75万元为被诈骗公司的转账资金。

据统计,今年以来,茌平警方依托部省两级平台及时处置电诈警情233起,封停手机号码71个,止付资金账户1204个,冻结诈骗资金230万元。

打掉2个电信网络诈骗犯罪窝点

对各类现发电诈案件第一时间分析研判,进行精准打击、集群打击,全力铲窝点、打回流、断资金。

今年4月,刑警大队打掉以谢某为首的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3人,扣押手机20余部,电脑十余台,打印机2台。谢某等人租赁临时办公地点,招募人员冒充年轻女性,使用交友软件与国外男性聊天,诱使受害人在谢某等人提供的虚假投资平台上购买WTC虚拟货币,涉案金额折合人民币10多万元。

今年以来,河南籍犯罪嫌疑人夏某、荆某等人利用“大通金融”APP,通过引导受害人购买外汇的方式实施诈骗,诈骗金额10万余元。刑警大队在河南警方密切配合下,经过细致侦查,成功打掉这个诈骗犯罪团伙,抓获5名犯罪嫌疑人。

全力清扫,斩断黑灰产业链条

深入开展打击治理贩卖、出租、出借银行账户、手机卡和公民个人信息等黑灰产业犯罪,打掉3个贩卖、出租、出售银行账户、营业执照、公民信息等黑灰产业链犯罪团伙,。

7月, 打掉以郭某为首的帮助信息网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7人。经查,郭某组织他人在各地开办银行卡,绑定支付宝等第三方账号,集中销给天津张某等人。

5月,打掉以张某、王某为首的涉嫌买卖国家机关证件的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6人,扣押工商营业执照、银行对公账户资料等一大宗。

5月,打掉以孙某为首的盗用身份证件的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4人。以孙某为首的犯罪团伙,雇佣他人组建“地推团队”,冒充移动公司工作人员,在农村地区以免费办理手机卡为幌子,盗取大量公民身份证件信息,办理出大量手机号,销往多个省份,造成多起电诈案件。