近日，四川宜宾市公安局叙州区分局成功打掉一个专门为境外电信诈骗和网络赌博提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额7.3亿元。
2020年11月中旬，宜宾市公安局叙州区分局接到重要线索，辖区内李某瑶等人的银行卡交易异常，存在多笔账户资金快进快出的情况，分局立即立案进行调查。
四川宜宾市公安局叙州区分局刑侦大队民警 柴学平：他的银行卡在某一个时间进账5万元以后，他会在一分钟或者几分钟之内，将这5万元化整为零，向多个账户转出去。我们根据这个情况就发现，他这个银行卡肯定存在一个“洗钱”的操作。
通过追踪调查资金的流向，民警发现李某等人的银行账户流水还与国内多起电信诈骗案件存在联系。宜宾市公安局叙州区分局立刻成立专案组开展深入调查，最终发现了以李某、张某强为首，专门为境外电信诈骗、网上赌博等网络犯罪活动提供“洗钱”帮助的犯罪团伙。
近日，专案民警在叙州区柏溪街道一出租房内一举将李某抓获，随后在其驾驶的汽车及家中共计查获银行卡28张、营业执照68张、电话卡9张、手机9部、现金54万余元。
四川宜宾市公安局叙州区分局副局长 胡浩：团伙头目李某利用亲属关系为依托，伙同其父母、妻子、堂兄、表妹等，以及周围亲友邻居，搭建了一个家族式的犯罪团伙。该团伙涉案人员众多，达到了50余人。
据办案民警介绍，该犯罪团伙分工明确，有人专门负责收办银行卡，也有人专门负责转账操作。从2020年以来，李某已通过帮助犯罪分子洗钱非法获利300余万元，涉案资金达到7.3亿元。目前12名涉案人员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。