莱州警方破获“50ETF”网络平台诈骗案

2020-08-31 20:08:37 作者: 莱州警方破获

来源:烟台日报-大小新闻

大小新闻客户端8月31日讯(YMG全媒体记者 全百惠 通讯员 毛冠杰摄影报道)5月25日,莱州市公安局接群众报案:4月份,经朋友介绍加入一交流股票知识的微信群,后在讲师“齐林”引导下,在“T策略”的投资平台上炒“上证50”指数,至5月25日已亏损4万余元,怀疑被骗。

接报后,莱州市公安局反诈中心经初查,认为这极有可能是一起假借炒股名义进行电信网络诈骗的案件。为了挽回群众损失,为了不让老百姓财产再受侵害,迅速与烟台市公安局反诈中心联系沟通,决定成立工作专班开展专案攻坚。

莱州市公安局党委高度重视案件侦破工作,局党委书记、局长马宁靠上部署,多次调度案件侦破进展情况。

市公安局反诈中心对专案侦办工作高度重视,在省公安厅反诈中心的大力支持下,市县两级公安机关反诈力量密切协同、联合作战,依托大数据手段进行综合分析、深度研判和查证,同步开展实地踏勘。

最终确定团伙首脑机关、“T策略”引流团队、支撑“T策略”服务后台等机构所在地以及组织成员。专案组指挥部精准掌握全部信息,抓捕时机成熟!

根据前期工作情况,市公安局反诈中心负责人和莱州市公安局分管领导带领侦查骨干提前飞赴深圳,指导安排抓捕工作。

8月22日,莱州市公安局党委精心谋划、周密部署,以刑侦大队为主力,从全局相关警种单位抽调骨干警力,成立“50ETF”网络平台诈骗案专案组。

兵分五路,尽锐出征,在深圳、惠州、福州、上海、广州5个城市同步收网,一举破获这起重大网络平台诈骗案,抓获犯罪嫌疑人101人,止付冻结资金2000余万元,扣押作案电脑40余台、手机50余部、银行卡100余张。犯罪嫌疑人到案后,专案组一鼓作气,严密开展后续工作。

一方面,对到案的犯罪嫌疑人迅速进行审查,基本查清了该团伙的作案手段,并获取了新的言词证据。

另一方面,对查扣的电脑、数据、手机银行卡等物证进行固定,并对其中的信息进行了提取。目前,到案的犯罪嫌疑人已交代了部分犯罪事实,该案在继续侦办中。

决战南疆期间,专案组的全体同志们发扬了特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献的优良作风,克服水土不服、天气炎热等困难,有条不紊地开展一系列网络调取、身份核查、技术侦查等工作,在查询资金流向、询问查证等各个环节上一丝不苟,获取了一系列有价值的线索和证据,与违法犯罪嫌疑人斗智斗勇,圆满完成蹲点控制、行动抓捕等任务,打出了莱州公安的声威,打出了莱州公安人的精气神!

8月25日、26日,“50ETF”网络平台诈骗案专案组全体将士胜利凯旋!